Обвиняемите са оправдани в процеса за пране на пари от Panama Papers

В поразителна присъда за дело за пране на пари, обвързвано със абсурда с Panama Papers, панамски арбитър в петък оправда всичките 28 обвинени, измежду тях някогашни чиновници на адвокатската адвокатска фирма Mossack Fonseca, източникът на изтеклите документи, които провокираха международен възторг през 2016 година

Присъдата пристигна осем години след партньорство на медиите разгласиха избухливо следствие на 11,5 милиона документа, изтекли от основаната в Панама компания. Изтичането разкри офшорната банкова промишленост, провокира интернационалните данъчни следствия и смъкна държавни глави.

Сред първичните 29 обвинени бяха съоснователите на затворената компания, Юрген Мосак, 76 и Рамон Фонсека, който умря през май на 71 години, до момента в който чакаше присъдата. В решението си от 339 страници съдията Балоиса Маркинес сподели, че делото против господин Фонсека е прекъснато заради гибелта му. употребявайки съкращения за обозначаване на чиновници на Siemens.

Прокурорите също упрекнаха компанията, че е забъркана в противозаконна активност, обвързвана с Аржентина. Те настояват, че компанията е управлявала компании, които са били употребявани за закупуване на парцели, свързани с лице, наказано през 2023 година за огромна скица за машинация в Аржентина. случай с обособен развой за пране на пари, който също е замесил Mossack Fonseca, и се е произнесъл и по двете дружно. Другият случай беше обвързван с бразилската Operation Car Wash или абсурда „ Lava Jato “, скица за подкупи, включваща следената от страната петролна компания Petrobras.

В Lava Jato развой, който се организира предишното лято, прокурорите твърдяха, че Mossack Fonseca е била употребена за разкриване на офшорни компании, които трансферират пари, произлизащи от корупция. Съдия Маркинес в петък оправда 31 обвинени по делото Лава Джато. (Някои обвинени се припокриха с процеса за Panama Papers.)

Изтеклите файлове обгръщат близо 215 000 офшорни лица и повече от 14 000 банки, адвокатски адвокатски фирми и медиатори, които са работили с Mossack Fonseca. Статиите от журналистическото партньорство започнаха да се популяризират през април 2016 година Сред резултатите от тях беше да накарат министър председателите на Исландия и Пакистан да се отдръпват.

През 2017 година Mr. Mossack и господин Фонсека бяха задържани в Панама по обвинявания в пране на пари, свързани със абсурда Lava Jato. Те бяха освободени под гаранция след няколко месеца. Тяхната компания, която в един миг имаше повече от 600 чиновници, затвори през 2018 година, настоявайки, че не е нарушила закона.

След приключването на информация Панама одобри поредност от закони, ориентирани към попречване на прането на пари посредством усилване на условията към компаниите да познават крайните бенефициенти на фиктивни компании, които основават за своите клиенти, и основаване на указател на тези бенефициенти, сподели Карлос Барсало, юрист и специалист по пране на пари.

„ Фирмите не могат да имат манталитета, че ще продам фиктивната компания и не е мой проблем кой какво прави с това “, сподели Олга де Обалдия, изпълнителен шеф на the Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, панамския клон на Transparency International.

Трудно е да се знае какъв брой хора по света са били наказани поради Панамските документи. Но Фредерик Обермайер, публицист, който проверява приключването на информация в Süddeutsche Zeitung, сподели, че препратките към Панамските документи в телевизионни сериали и поп песни демонстрират по какъв начин следствието е имало бездънен отзив в обществото.

„ Той научи за цената, която всички плащаме заради укриването на налози и корупцията “, сподели той. „ Не е нещо нереално. Това значи, че нямаме задоволително пари за лечебни заведения и университети. “